Một Tòa án Quận về Thuế đã đưa ra lệnh chấp thuận chống lại Ztegrity và chủ sở hữu của nó, Troy Mason vì đã điều hành một kế hoạch giao dịch ngoại hối gian lận và lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư. Các bị cáo hiện phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn, trừng phạt tiền tệ và giảm nhẹ công bằng.
Kế hoạch gian lận đã bị phá bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và các cáo buộc đã được đưa ra vào tháng 6 năm ngoái. Theo trang web, kế hoạch giao dịch hồ bơi lừa đảo đã nhận được hơn 460.000 đô la từ 411 người tham gia.
Mason và công ty của anh ta được lệnh phải trả 643.570 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và 300.000 đô la khác như một hình phạt tiền tệ dân sự.
Tốt hơn tiết kiệm
Kế hoạch giao dịch ngoại hối hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Các nhà điều hành đã sử dụng các trang web và kênh truyền thông xã hội để tiếp thị các kế hoạch giao dịch nhóm ngoại hối lừa đảo. Họ gọi nhóm giao dịch FX là “Câu lạc bộ đen” và “Câu lạc bộ tiết kiệm ngoại hối”.
Các nhà điều hành chào hàng các chương trình này như một phiên bản của tài khoản tiết kiệm, mang lại lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hoặc không có. Họ thậm chí còn đảm bảo hoàn trả các khoản tiền gửi và hứa “chắc chắn 100 [phần trăm]” về việc tạo ra lợi nhuận “đáng kể”.
“Trên thực tế, các bị cáo đã biết hoặc thiếu thận trọng khi không đánh giá cao rằng không có nhà giao dịch ngoại hối nào có thể đảm bảo giao dịch có lãi, hoặc việc tránh thua lỗ được yêu cầu để đảm bảo tất cả các khoản đóng góp của người tham gia và biết, nhưng không thông báo cho người tham gia, họ không có ngoại hối có trụ sở tại Hoa Kỳ tài khoản giao dịch, ”thông báo của CFTC nêu rõ.
Hơn nữa, Ztegrity vận hành nhóm giao dịch hàng hóa mà không có bất kỳ đăng ký quản lý nào, do đó vi phạm các quy định của CEA và CFTC. Lệnh của tòa án hiện cấm vĩnh viễn công ty và chủ sở hữu của nó vi phạm thêm các quy định và cũng cấm họ đăng ký và giao dịch.
Lừa đảo giao dịch ngoại hối đang tràn lan trên toàn cầu. Tương tự như các cơ quan quản lý ở Mỹ, các đối tác toàn cầu khác cũng đang tích cực ngăn chặn các kế hoạch giao dịch bất hợp pháp như vậy. Đầu năm nay, nhà chức trách Thái Lan đã phá một vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trị giá 55 triệu đô la của một Youtuber nổi tiếng, người đã lừa đảo khoảng 6.000 nạn nhân. #VNBrokers#
免責事項：本記事で述べられている見解は著者の見解のみであり、Followmeの公式見解を反映するものではありません。Followmeは、提供された情報の正確性、完全性、信頼性について一切責任を負いません。また、書面で明示的に記載されている場合を除き、本記事の内容に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。
古いコメントはありません。ソファをつかむ最初のものになりましょう。