美国法院命令南非首席执行官在CFTC案件中为外汇欺诈支付34亿美元

美国联邦法院已命令南非首席执行官Cornelius Johannes Steynberg在17亿美元的零售外汇和商品池欺诈案中支付总计34亿美元。罚款包括向受骗投资者支付的17亿美元赔偿金和另外17亿美元的民事罚款。

商品期货交易委员会（CFTC）在其周四的公告中强调，这是其发出的最高民事罚款，也是涉及比特币的最大欺诈计划。

美国德克萨斯州西区地方法院根据美国衍生品市场监管机构在2022年7月对Steynberg提起的民事执法诉讼做出了裁决。他被认定在2018年5月至2021年3月期间经营一个未注册的商品池，导致欺诈活动影响到美国至少23000名个人和全球其他投资者。

根据监管机构的声明，Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）的首席执行官Steynberg涉嫌使用比特币（BTC）支付，引诱投资者进入商品池。尽管如此，由Steynberg创立并领导的MTI却没有将自己注册为商品池运营商（CPO）并遵守相应的法规。

衍生品监管机构还将Steynberg的操作描述为“国际欺诈性多层次营销计划”。

CFTC表示：MTI和Stynberg控制着商品池，据称通过他们谎称是专有的“机器人”或软件程序进行场外零售外汇交易。在此期间，Steynberg以个人身份和MTI的委托人和代理人身份，从美国至少23,000人，甚至全世界更多人那里接受了至少29,421个比特币——截至2021年3月底价值超过1,733,838,372美元,以参与商品池，而没有按照规定注册为CPO。被告直接或间接地挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。

CFTC的声明指出，Steynberg目前是逃避南非执法的逃犯。然而，据监管机构称，他于2021年12月在国际刑警组织发出逮捕令后被捕，此后一直被拘留在巴西。