如果你账户款项不大，可以不管他它，期满有可能就解冻了。但如果你款项很大，建议积极去处理，因为一直不处理，在无法核实资金来源是否合法的情况下，有可能最终被法院扣划的。

明年交易所币商必死，你们还不提前布局寻找解决方案？金税四期其中一个大特点，警税联动今天昆明市警税合成作战中心正式挂牌成立请走合规之道。散户出Ｕ也会出问题。

金税四期实施之后呢，重点抓的他是个人的银行卡收款，换句话说抓的就是个人所得税的问题。这个系统呢，它有一个功能，叫做自动检查和分配功能，我举个例子，比如你的银行卡里面现在到账了200万，首先我们看这个钱是从哪里来的，查来源，涉不涉及到交税的问题.。 缴纳个人所得税的有九个范围，你可以看看这个行为在不在这九个范围里面。 1工资薪金所得 2劳务报酬所得 3个人经营所得 4稿酬 5股息分红所得 6特许使用权所得 7固定资产租赁所得 8固定资产转让所得 9偶然所得 二个看你这个200万具体是怎么构成的，是发的工资还是你做事情的报酬、劳务报酬？还是说分红？ 这个系统呢，它都给你排查出来。 币

信用惩戒是什么？ 信用惩戒直接导致的结果就是你杜绝了一切金融活动，相当于征信被拉黑了，但是体现不出来，买房买车贷款等直接被秒拒，除非你拥有全款的能力。 你的银行卡、支付宝微信账户还能正常使用，没有到达断卡惩戒那么严重，行业圈子一般导致信用惩戒的原因就是币商收到一手黑，并且去解决了冻卡，并没有出租出借出售等情况。 断卡惩戒是什么？ 断卡惩戒就是你出租出借出售了银行卡或电话卡导致的惩罚措施，是确定你参与了违法犯罪活动，这种除非误伤可以申诉，否则你就老老实实接受处罚，处罚时间为五年，五年后不会自动恢复，看清楚。 而是转为信用惩戒及两卡涉案人员。 惩戒是金融系统，也就是银行系统对你的惩戒。 两卡涉案人

粉丝在交易所出U，结果第二天发现银行卡被冻结了，于是到处搜索资料，叫他去银行柜台查询是哪家叔叔冻结的。 去了柜台出示身份证和银行卡，就看见柜员关闭了扩音器，然后在座机电话上按了几下，然后打开扩音器，对粉丝说我现在帮你打印机构名字，于是磨磨蹭蹭的在打印机那里操作，拖了差不多十几分钟，递出来一张纸，上面18个叔叔单位冻结。 粉丝一头雾水，然后肩上被人拍了一下，被问是XX吧，我们是XX反Z中心的，请跟我们走一趟 币圈的你如果再银行办理业务的过程中，柜员关闭扩音器打电话或者叫人来看屏幕，大概率你会被叔叔按头的。 那么粉丝为什么会被18家叔叔冻结呢？那就要说到你在交易所出金的方式和底层原理了。 黑资进入

先听听大家的看法 都来留言一起交流

大陆试点动作？来聊聊？

如果一个从未接触过圈子的小白，应该去哪些地方学习呢，先学习什么呢？ 1、了解什么是比特币、去中心化技术 2、交易所注册 3、什么是钱包、如何注册、任何安全下载 4、什么是USDT，和比特币有什么关系、如何获取到第一枚USDT 5、如何通过USDT换取到比特币 6、什么是现货、什么是合约、什么是杠杆 7、什么是量化交易 8、如何安全出U 了解以上就可以进厂了，当然技术层面就慢慢挖。

许多没有经验的朋友玩币，平常把usdt充进交易所，要用的时候才提出来，觉得交易所安全。但是这样频繁操作只有一个结果！风控！交易所直接把你的U冻结到账户，非专业人员根本解不了风控！

​最近许多客户咨询冻卡怎么办的，大多数都是卖U后银行卡被冻结。 这三个私信真的可以连成一条线，卡被冻结-然后非柜-然后人行黑名单。 其实真的非常简单，你在交易所只要出U，绝对会被冻卡，不管你怎么防范，因为商家一张卡流水一个月几千万，里面只要有1000块钱黑钱，波及到你就会被冻结。 而我们是怎么保证资金是绝对安全的呢？ 我们用欧洲万事达卡。充值数字资产（USDT/BTC/ETH等）可以全球ATM直接取现，没有交易环节。 USDT充值进去扣1%，ATM取现金2% 我们的成本是3%，相当于1万块钱就要有300成本，10万就是3000，还不包含人工。 所以我们的现金直接是ATM取现出来，没有交易环节，